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Name	Halifax Share Dealing Limited
Adresse	Trinity Road Halifax HX1 2RG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03195646 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 66120 - Effekten- und Warenhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Embark Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2023 Companies House Nummer: 03578067 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Hbos Plc Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.12.2023 Companies House Nummer: Sc218813 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (26)

Quelle: Companies House

Barua, Chirantan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chalmers, William Leon David London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cooper, Kirstine Ann London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cuhls, Matthew Hilmar Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Davis, Deborah Lee 69 Morrison Street, Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Harris, Joanna Kate London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hopper, Jonathan Mackay London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2019 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcnamara, Paul Gerard London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Moulder, Christopher John George Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nyahasha, Shingirai Thaddeus London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Riddy, Caroline Anne London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2024 Rolle: Secretary

Schumacher, Gayle Elaine 69 Morrison Street, Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wheway, Jonathan Scott London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Anderson, Jonathan London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2023 Löschung: 31.08.2024 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Anderson, Ruth Louise London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2021 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 03.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bone, Amy Charlotte London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 14.10.2020 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: Impairment And Stress Testing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gittins, Paul Chester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2012 Löschung: 01.11.2023 Rolle: Secretary

Guild, Scott Cameron 69 Morrison Street, Edinburgh, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 13.09.2019 Löschung: 31.08.2024 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Jordan, Ana Louise London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2023 Löschung: 12.09.2024 Rolle: Secretary

Leiper, Jacqueline London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.10.2023 Löschung: 31.08.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Mackechnie, Donald Edinburgh, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2023 Löschung: 31.08.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcmahon, Paul London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2023 Löschung: 31.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

O'Dwyer, John Patrick Leeds, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2018 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pardavila Gonzalez, Manuel Angel Lovell Park, Leeds, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 27.09.2018 Löschung: 31.08.2024 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Spanish

Skinner, Dudley Mark Hewitt London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2023 Löschung: 31.08.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walkling, Adrian Paul London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2021 Löschung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Halifax Nominees Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02791465 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Hsdl Nominees Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02249630 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Share Dealing Nominees Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02583340 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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