| Name |
Click Pendulum Access LTD |
| Adresse |
20-22 Wenlock Road
London
N1 7GU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12025795 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 31. Mai 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 45190 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
84120 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen
86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Olotu, Lindiwe
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.05.2019
Geburtsdatum: 04.1981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Olotu, Lindiwe
Wolverhampton, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.05.2019
Geburtsdatum: 04.1981
Beschäftigung: Registered Nurse
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Olotu, Olufemi Benjamin
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.05.2019
Geburtsdatum: 02.1981
Beschäftigung: Support Worker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Nigerien