| Name |
Girls Cartel LTD |
| Adresse |
135A Bird In Bush Road
Peckham
London
SE15 1QP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13810707 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. Dezember 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 59113 - Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen
60200 - Fernsehveranstalter
90030 - Künstlerisches und schriftstellerisches Schaffen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Harris-Braithwaite, Eran Ezra
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2021
Geburtsdatum: 08.1982
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Scott, Lauren
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2021
Geburtsdatum: 09.1988
Art der KontrolleSignificant influence or control
Simon, Sasha
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2021
Geburtsdatum: 07.1985
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Simon, Sasha
Peckham, London, Greater London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2021
Geburtsdatum: 07.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British