Alle Informationen zu:

Name	Avanti Investments Limited
Adresse	Silbury Court 420 Silbury Boulevard Central Milton Keynes MK9 2AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11695383 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Ashley, Richard Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2022 Geburtsdatum: 10.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Energie Global Brand Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.11.2018 Löschung: 18.03.2019 Companies House Nummer: 04770441 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Lombard, Jason Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2021 Löschung: 18.02.2022 Geburtsdatum: 01.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lombard, Jason Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2022 Löschung: 06.09.2022 Geburtsdatum: 01.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Spaticchia, Jan Franco Status: Inaktiv Eintragung: 18.03.2019 Löschung: 09.05.2021 Geburtsdatum: 10.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ashley, Richard Central Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2022 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Solicitor (non Practising) Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Hedgehog Concept Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2019 Companies House Nummer: 07807376 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Operations Edol Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2019 Companies House Nummer: 10327651 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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