Alle Informationen zu:

Name	Andaria Financial Services UK LTD
Adresse	36-38 Cornhill International House London EC3V 3NG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12840774 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Intercash Financial Services UK Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Seguev, Patrick Itzhak Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2020 Geburtsdatum: 04.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (5)

Quelle: Companies House

Mennie, Robert George International House, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mennie, Robert George International House, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2022 Rolle: Secretary

Seguev, Patrick Itzhak International House, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2020 Geburtsdatum: 04.1958 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Smith, Alan Derrick International House, London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.04.2021 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vaghjiani, Suresh International House, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Non Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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