Alle Informationen zu:

Name	Panacea Children's Home LTD
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15254594 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	2. November 2023
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g. 87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä. 87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Azevedo, Mendes Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2023 Geburtsdatum: 04.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Patrick, Dwayne Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2023 Geburtsdatum: 05.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Nortey, Naa Status: Inaktiv Eintragung: 04.11.2023 Löschung: 15.01.2024 Geburtsdatum: 08.1978 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Nortey, Naa Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2023 Löschung: 04.11.2023 Geburtsdatum: 08.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Azevedo, Mendes London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patrick, Dwayne London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Nortey, Naa Anantiokor London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2023 Löschung: 04.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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