Alle Informationen zu:

Name	Exacta Global (Europe) LTD
Adresse	128 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13715006 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Berchielli, Jacqueline Ann Rhinecliff, New York, New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 03.1983 Beschäftigung: Business Owner, Legal Recruiter Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Harvey, Alec John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Business Owner, Legal Recruiter Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: British

Patterson, Dana Colleen London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 02.1979 Beschäftigung: Business Owner, Legal Recruiter Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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