Alle Informationen zu:

Name	Foneunits Limited
Adresse	5 Samson Close Church Lane East Aldershot GU11 3FR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08177119 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Khan, Sajid Ramzan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Khan, Sundas Sajid Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Khan, Sajid Ramzan 50-Station Road, Aldershot, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2012 Rolle: Secretary

Khan, Sajid Ramzan 50-Station Road, Aldershot, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2012 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Khan, Sundas Sajid 50-Station Road, Aldershot, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2012 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

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