Alle Informationen zu:

Name	Association FOR Culture, Academic and Social Awareness (Acasa) CIC
Adresse	118 Woodchurch Road Birkenhead CH42 9LR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12253368 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Romanian British Open Culture CIC
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Stoica, Florina Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2019 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Cardwell, Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.2022 Löschung: 28.08.2023 Geburtsdatum: 03.1965 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kennedy, Malcolm Status: Inaktiv Eintragung: 10.10.2019 Löschung: 23.06.2022 Geburtsdatum: 01.1954 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mihailovici, Cristina Steliana Status: Inaktiv Eintragung: 10.10.2019 Löschung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Stoica, Daniel Birkenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2020 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Romanian

Stoica, Florina Birkenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2020 Rolle: Secretary

Agard, Clinton Birkenhead, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.02.2020 Löschung: 28.08.2023 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cardwell, Thomas Liverpool, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.2022 Löschung: 28.08.2023 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Councillor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Association FOR Culture, Academic and Social Awareness (Acasa) CIC

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