Name |
Swiss Summit LTD |
Adresse |
Suite 9B Turner Business Centre Greengate Middleton Manchester M24 1RU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
13193585 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Schrul, Christopher Andre
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.02.2021
Geburtsdatum: 06.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Schrul, Christopher Andre
Middleton, Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.02.2021
Geburtsdatum: 06.1986
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Switzerland
Nationalität: German
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Dnwo2 LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2022
Companies House Nummer: 12920919
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%