Alle Informationen zu:

Name	Prompt Cargo Services Limited
Adresse	Christopher House 94B London Road Leicester LE2 0QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13073026 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. Dezember 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Fernandez, Wilfred Benjamin Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2020 Geburtsdatum: 08.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Linganathan, Komagan Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2020 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mohamed Hussain, Shahul Hameed Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2020 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Linganathan, Komagan Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2020 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Mohamed Hussain, Shahul Hameed Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2020 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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