| Name |
Lafan Limited |
| Adresse |
Scottish Provident House, 1st Floor
76-80 College Road
Harrow
HA1 1BQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13765380 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Al-Shaibei, Abdulbasit Ahmad
Harrow, Middx, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.11.2021
Geburtsdatum: 01.1961
Beschäftigung: Banker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Qatar
Nationalität: Qatari
Al-Shaibei, Yousef Abdulbasit
Harrow, Middx, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.11.2021
Geburtsdatum: 12.2000
Beschäftigung: Student
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Qatar
Nationalität: Qatari