Alle Informationen zu:

Name	Project-31 CIC
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12355191 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Williams, Jade Theo Asher Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2019 Geburtsdatum: 08.1988 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ganeshalingam, Uma London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2023 Beschäftigung: Psychologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sardinha, Bruno Edivaldo Cortez Alves London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Geburtsdatum: 09.1985 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Williams, Jade Theo Asher London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2019 Geburtsdatum: 08.1988 Beschäftigung: Social Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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