Alle Informationen zu:

Name	Wagerlogic (UK) LTD
Adresse	3rd Floor 20 Air Street London W1B 5AN
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Wagerlogic (UK) Limited
FB Adresse	Fourth Floor, Building 9 Chiswick Park, London W4 5XT
Firmenbuch-Nummer	04257150 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Gabhawala, Sweta Las Vegas, Nv 89119, United States Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2022 Rolle: Secretary

Gabhawala, Sweta Las Vegas, Nv 89119, United States Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2022 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Attorney Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Indian

James, Constance Purcell London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2021 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Executive Vice President, Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

May, Daniel John George, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2023 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

James, Constance Purcell, Ms. London, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.10.2021 Löschung: 25.08.2023 Beschäftigung: Executive Vice President, Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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