| Name |
Energy Projects Equipment Supply LTD |
| Adresse |
C/O Sawhney Consulting, Harrow Business Centre
429-433 Pinner Road
Harrow
HA1 4HN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11897110 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. März 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Davis, Andre Richard
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2019
Geburtsdatum: 06.1977
Art der KontrolleSignificant influence or control
Davis, Laura June
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.03.2019
Löschung: 26.03.2019
Geburtsdatum: 06.1980
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Davis, Andre Richard
South Croydon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2019
Geburtsdatum: 06.1977
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Davis, Laura June
South Croydon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.03.2019
Geburtsdatum: 06.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British