| Name |
Local and Global Limited |
| Adresse |
Linen Hall, Suite 631, 6th Floor
162-168 Regent Street
London
W1B 5TG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04972277 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Nilakantan, Per Ganesh
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1961
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Nilakantan, Per
Copenhagen, 1111k, Denmark
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2005
Geburtsdatum: 02.1961
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Denmark
Nationalität: Danish
Steinherr, Alfred
Luxembourg 100, Bd Adenaver, L 2950, Luxembourg
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.04.2005
Geburtsdatum: 01.1944
Beschäftigung: Chief Economist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Luxembourg
Nationalität: German