Alle Informationen zu:

Name	Tequila UK
Adresse	90 - 100 Southwark Street London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02677234 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Tequila International Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03510720 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Bray, Sally Ann 90 - 100 Southwark Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2000 Geburtsdatum: 05.1960 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bray, Sally-Ann 90 - 100 Southwark Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2021 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kinloch, Charlotte Isobel London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2024 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Gary John London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fothergill, Paul Boulgne-Billancourt, France Status: Inaktiv Eintragung: 04.04.2011 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 11.1956 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: British

Price, Steven Glenn London Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2010 Löschung: 07.08.2015 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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