| Name |
LEE Enfield (Guns) LTD |
| Adresse |
The Shooting Party
Unit 4C, Birchbrook Industrial Park, Lynn Lane
Lichfield
WS14 0DJ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10512402 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 47640 - Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Hurney, Michael John
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.12.2016
Geburtsdatum: 12.1950
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hurney, Michael John
Lichfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.12.2016
Geburtsdatum: 12.1950
Beschäftigung: General Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Hurney, Michael John
Lichfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.12.2016
Rolle: Secretary