| Name |
Merlin Commodities LTD |
| Adresse |
5th Floor
167-169 Great Portland Street
London
W1W 5PF
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07756188 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. August 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 46170 - Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Edwards, Alison Joanne
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Edwards, Merlin William
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Edwards, Alison Joanne
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.02.2016
Geburtsdatum: 02.1981
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Edwards, Merlin William
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.08.2011
Geburtsdatum: 10.1979
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British