Alle Informationen zu:

Name	The Gables Management Company (Three Crosses) Limited
Adresse	Dukefield House The Gables Three Crosses Swansea SA4 3PL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04397842 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Aaron, Laurence Dukefield, Three Crosses, Swansea Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2004 Geburtsdatum: 08.1947 Beschäftigung: Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Blair, James Malcolm Three Crosses, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2005 Geburtsdatum: 10.1935 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Moore, Pamela Three Crosses, Swansea, West Glamorgan Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2004 Geburtsdatum: 04.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

O'Neill, Alexander Three Crosses, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2018 Geburtsdatum: 01.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Phillips, Simon John Three Crosses, Swansea, West Glamorgan Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2004 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Pickering, Susan Three Crosses, Swansea, West Glamorgan Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2004 Geburtsdatum: 02.1954 Beschäftigung: Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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