Alle Informationen zu:

Name	Blue Army LTD
Adresse	90A Halkin Street Leicester LE4 6JU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15612925 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	3. April 2024
Branche (ÖNACE)	11070 - Herstellung von Erfrischungsgetränken; Gewinnung natürlicher Mineralwässer 46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen 47710 - Einzelhandel mit Bekleidung 47820 - Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen an Verkaufsständen und auf Märkten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Chatwani, Auvni Sunil Birstall, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chatwani, Sanjni Sunil Birstall, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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