Alle Informationen zu:

Name	DRW Singapore PTE. LTD.
Adresse	Asia Square Tower 1, 32-05 8 Marina View Singapore
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC036980 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	1. Jänner 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Tan, Zhe Lei Singapore, 18989, Singapore Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2020 Rolle: Secretary

Wood, Anna Kam Singapore, 18960, Singapore Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2020 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: American

Pynt, Benjamin Singapore, Singapore Status: Inaktiv Eintragung: 02.01.2020 Löschung: 04.10.2023 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Australian

Teeter, Brook Bishop Singapore, Singapore Status: Inaktiv Eintragung: 02.01.2020 Löschung: 23.08.2021 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: American

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Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

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GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

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GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

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