Alle Informationen zu:

Name	Graig Investments Limited
Adresse	5th Floor, Capital Quarter Tyndall Street Cardiff CF10 4BZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01692351 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Graig Shipping Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00157048 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Berg, Simon David Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2019 Rolle: Secretary

Williams, Christopher Lloyd Cowbridge Road, St. Nicholas, Vale Of Glamorgan Status: Aktiv Eintragung: 04.02.1999 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Williams, Hugh Gwyn Bonvilston, Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 04.02.1999 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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