Alle Informationen zu:

Name	Chemonics International, INC.
Adresse	Corporation Trust Center 1209 Orange Street Wilmington New Castle 19801
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OE031321 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	registered
Gründungsdatum	24. Oktober 2023
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Butcher, James William Wilmington, New Castle, United States Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Calado, Fernando Wilmington, New Castle, United States Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Nationalität: Peruvian

Caldwell, Phyllis Wilmington, New Castle, United States Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Nationalität: American

Janakiram, Mani Wilmington, New Castle, United States Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Nationalität: American

Ledford, Andrea Wilmington, New Castle, United States Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Nationalität: American

Mudge, Susanna Wilmington, New Castle, United States Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Nistor, Doina Wilmington, New Castle, United States Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Nationalität: Moldovan

Scott, Christopher Wilmington, New Castle, United States Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Nationalität: American

Slother, Anna Wilmington, New Castle, United States Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer

Aklilu, Bisrat Wilmington, New Castle, United States Status: Inaktiv Eintragung: 24.10.2023 Löschung: 11.07.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Ethiopian

Nikrant, Stephen Wilmington, New Castle, United States Status: Inaktiv Eintragung: 24.10.2023 Löschung: 11.07.2023 Beschäftigung: None Rolle: Managing-Officer Nationalität: American

Perera, Valli Wilmington, New Castle, United States Status: Inaktiv Eintragung: 24.10.2023 Löschung: 21.03.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Managing-Officer Nationalität: American

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