Alle Informationen zu:

Name	AIJ Holdingsuk Limited
Adresse	216 Allerton Road Mossley Hill Liverpool L18 6JN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10976140 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	86230 - Zahnarztpraxen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hussain, Adam Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2023 Geburtsdatum: 01.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hussain, Isaac Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2023 Geburtsdatum: 02.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hussain, Sabar Status: Inaktiv Eintragung: 22.09.2017 Löschung: 30.09.2023 Geburtsdatum: 03.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hussain, Adam Jamal Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2019 Geburtsdatum: 01.1994 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hussain, Isaac Mossley Hill, Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2022 Geburtsdatum: 02.1997 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hussain, Jacqueline Mossley Hill, Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 11.08.2022 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Chantastic Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2017 Companies House Nummer: 06731768 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Danescroft Dental Practice LTD Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2020 Companies House Nummer: 06913813 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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