Alle Informationen zu:

Name	DR H Raza Limited
Adresse	31 Aspenwood Grove Great Park Newcastle Upon Tyne NE13 9DX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08007408 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. März 2012
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	86210 - Arztpraxen für Allgemeinmedizin
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hasnain, Sadia Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Raza, Hasnain Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2016 Geburtsdatum: 03.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hasnain, Sadia Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2016 Geburtsdatum: 06.1977 Beschäftigung: General Medical Practitioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Pakistani

Hasnain, Sadia Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2012 Rolle: Secretary

Raza, Hasnain Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2012 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: General Medical Practitioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Pakistani

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