Alle Informationen zu:

Name	The London Golf Club Developments Limited
Adresse	South Ash Manor Estate Ash Nr Sevenoaks Kent TN15 7EN
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	02469277 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hall, Martin John Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2022 Geburtsdatum: 03.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Rive, Naomi Julia Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2022 Geburtsdatum: 12.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Credit Suisse Group Ag Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.04.2022 Companies House Nummer: Che-105.884.494 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Follett, Stephen Sevenoaks, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2018 Rolle: Secretary

Galvin, Matthew Belle Mead, New Jersey 08502, Usa Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2018 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Golf Club Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Nigra, Kelley Ann Yardley, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Club Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB London Golf (European Tour) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06912845 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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The London Golf Club Developments Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)