Alle Informationen zu:

Name	DXT Commodities SA
Adresse	2A Via Trevano Lugano
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC034678 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. August 2017
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Cencioni, Maurizio 6900 Lugano, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2017 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Cortesi, Donato Antonio 6900 Lugano, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2017 Geburtsdatum: 08.1953 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Foti, Paolo 6900 Lugano, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2017 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Italian

Lardi, Adelio Antonio 6900 Lugano, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2017 Geburtsdatum: 12.1949 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Lombardi, Piersandro 6900 Lugano, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2017 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Sciortino, Benedict John 6900 Lugano, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2017 Geburtsdatum: 06.1950 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Monaco Nationalität: Swiss

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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