Alle Informationen zu:

Name	Risk First Limited
Adresse	One Canada Square Canary Wharf London E14 5FA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05953989 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Pensions First Analytics Limited Ceras Solutions Limited GP Solutions Limited Sandblue Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Moody's Analytics Uk Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2022 Companies House Nummer: 03743494 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Risk First (Holdings) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.12.2022 Companies House Nummer: 08693271 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Herring, Timothy London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Marchini, Marco Fabrizio London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2025 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Seymour, Matthew Canary Wharf, London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2019 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Frepp, Andrew 250 Greenwich Street, New York, United States Status: Inaktiv Eintragung: 23.07.2019 Löschung: 27.03.2025 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Rider, Helen Marie London, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.07.2019 Löschung: 02.05.2025 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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