Alle Informationen zu:

Name	Alburj Investments LTD
Adresse	38 Queensbury Lane Monkston Park Milton Keynes MK10 9PQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12359931 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Macan Investments LTD Macan Investment LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Alshaikh, Abdulaziz Upper Fifth Street, Milton Keynes, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2019 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Emirati

Alshaikh, Khalid Monkston Park, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2019 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

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Ownership of shares - 75% or more

GB Tranzypay Limited Status: Inaktiv Eintragung: 04.11.2024 Löschung: 04.11.2024 Companies House Nummer: 06194805 Art der Kontrolle

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