| Name |
Worldwide Partner Logistics UK Company Limited |
| Adresse |
Winston House 2 Dollis Park
Finchley Central,
London
N3 1HF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13904673 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Tam, Chi Fung Alvin
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.02.2022
Geburtsdatum: 02.1984
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (3)
Quelle: Companies House
Ng, Man Fai
Finchley Central,, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.02.2022
Geburtsdatum: 08.1975
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Hong Kong
Nationalität: Chinese
Vistra Cosec Limited,
Bristol
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.02.2022
Rolle: Secretary
Nationalität: British
GB
Vistra Cosec Limited
10 Temple Back, Bristol, BS1 6FL
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.02.2022
Löschung: 17.01.2024
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 06412777