Alle Informationen zu:

Name	ARI Enhanced Limited
Adresse	C/O Ion 10 Queen St Place 2nd Floor London EC4R 1BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08928795 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Active - Proposal to Strike off
Gründungsdatum	7. März 2014
Jahresabschluss	AUDIT EXEMPTION SUBSIDIARY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
Vorherige Namen	C6 Enhanced Intelligence LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Pignataro, Andrea Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

GB C6 Data Intelligence Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.12.2022 Companies House Nummer: 08926950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Griffin, Neil 2nd Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2022 Rolle: Secretary

Gullapalli, Kunal Venkat 2nd Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2019 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Woods, Ashley Graham 2nd Floor, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.01.2020 Löschung: 30.11.2020 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

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