Alle Informationen zu:

Name	Cardinal Commodities (Import Export) Limited
Adresse	70 High Street Fareham Hampshire PO16 7BB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02401004 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	5. Juli 1989
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	5190 - Other wholesale
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Bowden, John Leonard Netley Abbey, Southampton, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 05.07.1991 Geburtsdatum: 03.1932 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: British

Cutcliffe, Michael Alan Burridge, Southampton, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 05.07.1991 Geburtsdatum: 08.1946 Rolle: Secretary Nationalität: British

Cutcliffe, Michael Alan West End, Southampton, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 05.07.1991 Geburtsdatum: 08.1946 Beschäftigung: Farmer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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