| Name |
Rain Group Limited |
| Adresse |
3 - 5 College Street
Nottingham
NG1 5AQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14512100 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Roelvink, Kasper Valentijn
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.11.2022
Geburtsdatum: 10.1989
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Karsten, Patrick Gerrit Jan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.11.2022
Löschung: 29.11.2022
Geburtsdatum: 08.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Roelvink, Kasper Valentijn
Nottingham, Nottinghamshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.11.2022
Geburtsdatum: 10.1989
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Dutch
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
Rainbowls Cheltenham Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.11.2022
Companies House Nummer: 14512363
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Rainbowls Oxford Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2023
Companies House Nummer: 15320815
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Rainbowls Stroud Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.04.2023
Companies House Nummer: 14829850
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more