Alle Informationen zu:

Name	Moor Investment Services Limited
Adresse	Purnells Suite 4 Portfolio House 3 Princes Street Dorchester DT1 1TP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06525253 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	5. März 2008
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Moor, Richard Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2017 Geburtsdatum: 01.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Moor, Jane Status: Inaktiv Eintragung: 05.03.2017 Löschung: 11.04.2022 Geburtsdatum: 03.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Moor, Jane Paddock Wood, Tonbridge, Kent Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2008 Geburtsdatum: 03.1952 Beschäftigung: Charity Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moor, Richard Paddock Wood, Tonbridge, Kent Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2008 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Financual Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Moor Investment Services Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)