| Name |
Mjmk Restaurants Holdings Limited |
| Adresse |
2nd Floor, 31-32
Eastcastle Street
London
W1W 8DN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12478781 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Mjmk Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2022
Companies House Nummer: 13975528
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Kasumov, Iagub
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.02.2020
Löschung: 14.10.2022
Geburtsdatum: 08.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Mendes, Marco Anthony
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.02.2020
Löschung: 14.10.2022
Geburtsdatum: 03.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (3)
Quelle: Companies House
Harris, Graham
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.05.2024
Rolle: Secretary
Kasumov, Iagub
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.02.2020
Geburtsdatum: 08.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Mendes, Marco Anthony Lowe
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.02.2020
Geburtsdatum: 03.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Mjmk Restaurants Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.02.2020
Companies House Nummer: 12021135
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more