Alle Informationen zu:

Name	Pink Ventures Limited
Adresse	2 Frederick Street Kings Cross London WC1X 0ND
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13595846 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. September 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g. 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g. 86900 - Gesundheitswesen a. n. g. 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Nalakath Pooparambil, Sabeela Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 12.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Nalakath, Jamshid Naziri Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 07.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Nalakath Pooparambil, Sabeela Malappuram Dist, Kerala, Tirur, India Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Rolle: Secretary

Nalakath Pooparambil, Sabeela Malappuram Dist, Kerala, Tirur, India Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 12.1983 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Nalakath, Jamshid Naziri Kings Cross, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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