| Name |
Bell & Syed LTD |
| Adresse |
Apartment 702 Vallea Court
1 Red Bank
Manchester
M4 4FE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14040786 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 12. April 2022
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bell, Jack-Kieran
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2022
Geburtsdatum: 12.1998
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Syed, Dahnyaal Wariss
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2022
Geburtsdatum: 01.1994
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bell, Jack-Kieran
Meltham, Holmfirth, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2022
Geburtsdatum: 12.1998
Beschäftigung: Legal Sales Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Syed, Dahnyaal Wariss
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2022
Geburtsdatum: 01.1994
Beschäftigung: Proposal Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British