Alle Informationen zu:

Name	Donnavale Limited
Adresse	Williams & Co 8-10 South Street Epsom KT18 7PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07159752 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Westbrooke, Amanda Denise Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Westbrooke, David Neil Status: Inaktiv Eintragung: 31.12.2019 Löschung: 31.12.2020 Geburtsdatum: 01.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Westbrooke, Amanda Denise Four Oaks, Sutton Coldfield, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2010 Geburtsdatum: 11.1958 Beschäftigung: Marketing Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Westbrooke, Amanda Denise Four Oaks, Sutton Coldfield, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2010 Rolle: Secretary Nationalität: British

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