Alle Informationen zu:

Name	SAK Wholesale Limited
Adresse	Unit13 Alexandra Trading Estate Alexandra Road Handsworth Birmingham B21 0PD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11906763 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
Vorherige Namen	SAK Global Contracters Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ruparelia, Jayesh Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2023 Geburtsdatum: 05.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Singh, Manjit Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2024 Geburtsdatum: 07.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Khan, Muqaddar Status: Inaktiv Eintragung: 27.03.2019 Löschung: 09.09.2023 Geburtsdatum: 01.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Pinosanu, Vasile Adrian Status: Inaktiv Eintragung: 26.03.2019 Löschung: 27.03.2019 Geburtsdatum: 11.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ruparelia, Jayesh Kumar Pravin Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Manjit Handsworth, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Khan, Muqaddar Yardley, Birmingham, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.03.2019 Löschung: 07.11.2023 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

SAK Wholesale Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (3)