| Name |
Smart Card Shop LTD |
| Adresse |
Hook Cottage
Patersons Lane
Blendworth
Waterlooville
PO8 0AH
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Smart Card Shop Limited
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| FB Adresse |
Wellesley House, London Road
Hampshire
PO7 7AN
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| Firmenbuch-Nummer |
03789309 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 71129 - Ingenieurbüros
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Sills, Allan Walter
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1949
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Norton, Julie
Waterlooville, Hampshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.1999
Geburtsdatum: 07.1956
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Sills, Allan Walter
Waterlooville, Hampshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.1999
Geburtsdatum: 07.1949
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British