Alle Informationen zu:

Name	Mshah Group of Companies Limited
Adresse	167-169 Great Portland Street 5th Floor London W1W 5PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13826504 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Jänner 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	69109 - Rechtsberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Shah, Muhammad Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2022 Geburtsdatum: 11.2004 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ahmad, Zulfiqar Outside Tehseel Gate, Kohat, Kpk, Pakistan Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Pakistan Nationalität: Pakistani

Shah, Muhammad Mustafa Bazar, Kohat, Kpk, Pakistan Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2022 Geburtsdatum: 11.2004 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Pakistan Nationalität: Pakistani

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