Alle Informationen zu:

Name	FIF International LTD
Adresse	Unity House, Suite 888 Westwood Park Wigan WN3 4HE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13773558 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Folmeg, Rene Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Scharwe, Christian Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 10.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Skamrahl, Bjoern Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 12.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Folmeg, Rene Wigan, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Scharwe, Christian Wigan, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 10.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Skamrahl, Bjoern Wigan, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 12.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

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