| Name |
QB Technology IP LTD |
| Adresse |
78 York Street
London
W1H 1DP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11726444 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Qb Technology Holding Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.09.2020
Companies House Nummer: 11370704
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Goodson, Philip
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.12.2018
Löschung: 25.09.2020
Geburtsdatum: 06.1955
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Qb Technology Holding Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.12.2018
Löschung: 18.12.2018
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (3)
Quelle: Companies House
Clarks Nominees Limited,
Reading, Berkshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.11.2019
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Ochkovskiy, Anatoly
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.12.2018
Geburtsdatum: 01.1985
Beschäftigung: Finance
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
GB
Clarks Nominees Limited
Station Road, Reading, England, RG1 1LX
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.11.2019
Löschung: 18.10.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 02165030