Alle Informationen zu:

Name	Graham A Smith Limited
Adresse	62 Gorse Road Grantham NG31 9LQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07088854 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Smith, Graham Ashley Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Smith, Jason Neill Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Smith, Kevin Mark Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Smith, Mary Anne Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Smith, Graham Ashley Grantham, Grantham, Lincs, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2009 Geburtsdatum: 08.1945 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Mary Anne Grantham, Lincolnshire, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2015 Rolle: Secretary

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Officers (2)