Alle Informationen zu:

Name	Gentleaid (17) Limited
Adresse	3, Coldbath Square London EC1R 5HL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06469335 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Kpi (Nominees) Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2019 Companies House Nummer: 05723493 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Kingswood Nominees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.01.2019 Companies House Nummer: 02928337 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kingswood Investment Partners Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2022 Rolle: Director Nationalität: British

Massing, Jonathan Fraser London Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2019 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Massing, Richard Scott London Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 06.1988 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Porterfield Financial Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Companies House Nummer: 10902667 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Porterfield Financial Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2019 Companies House Nummer: 10902667 Art der Kontrolle

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