Alle Informationen zu:

Name	Lampard Investments Limited
Adresse	122 Hill House 210 Upper Richmond Road London SW15 6NP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05389924 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	85100 - Kindergärten und Vorschulen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Khaki, Farouq Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2017 Geburtsdatum: 07.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mall, Sanjeev Kumar Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2022 Geburtsdatum: 04.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Khaki, Farouq London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2005 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Khaki, Farouq London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2005 Geburtsdatum: 07.1977 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mall, Sanjeev Kumar London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2005 Geburtsdatum: 04.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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