Alle Informationen zu:

Name	CAP Partners LTD
Adresse	1 Angel Court London EC2R 7HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12157032 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB 7im Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2023 Companies House Nummer: 04092911 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Pegler, Anna Marie Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2022 Löschung: 08.12.2023 Geburtsdatum: 06.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Pegler, Christopher Status: Inaktiv Eintragung: 15.08.2019 Löschung: 08.12.2023 Geburtsdatum: 08.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

GB Indigo Corporate Secretary Limited Monometer House, Rectory Grove, Leigh On Sea, United Kingdom, SS9 2HL Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 13253973

Proctor, Dean Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2023 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walker, Duncan Richard London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2023 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pegler, Anna Marie Bournemouth, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 15.08.2019 Löschung: 08.12.2023 Geburtsdatum: 06.1985 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pegler, Christopher Bournemouth, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 15.08.2019 Löschung: 08.12.2023 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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