| Name |
Baigs Forecourts Limited |
| Adresse |
C/O Shepherd Accountants Limited 20 Lintot Square
Fairbank Road
Southwater, Horsham
RH13 9LA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10129580 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. April 2016
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2020
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| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Baig, Tahira
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.04.2017
Geburtsdatum: 02.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Baig, Yousuf Ali
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.04.2017
Geburtsdatum: 02.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Baig, Tahira
Denmark Villas, Hove, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.04.2016
Geburtsdatum: 02.1962
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Baig, Yousuf Ali
Denmark Villas, Hove, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.04.2016
Geburtsdatum: 02.1962
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British