Alle Informationen zu:

Name	Projects Excellence Partnership LTD
Adresse	69 Grazeley Road Three Mile Cross Reading RG7 1BL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07289873 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Juni 2010
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Elhag, Taha Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ballal, Tabarak Three Mile Cross, Reading Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2010 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Elhag, Bara'A Three Mile Cross, Reading Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2010 Rolle: Secretary Nationalität: British

Elhag, Taha Three Mile Cross, Reading Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2010 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Projects Excellence Partnership LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)